* Omicidio: Siegel era sospettato di coinvolgimento in diversi omicidi, tra cui l'uccisione di Harry Greenberg nel 1931 e l'uccisione di Benjamin "Bugsy" Siegel nel 1941.
* Evasione fiscale: Siegel fu condannato per evasione fiscale nel 1944 e scontò una pena di un anno in una prigione federale.
* Gioco d'azzardo illegale: Siegel è stato coinvolto in operazioni di gioco d'azzardo illegali a Las Vegas, incluso il Flamingo Hotel and Casino. Fu costretto a lasciare il Flamingo da personaggi della criminalità organizzata nel 1947.